Jedná se často o organizované skupiny, kdy pachatelé bývají zdatní manipulátoři, kteří využívají na první pohled důvěryhodně vypadající aplikace a o investování jsou schopni přesvědčivě mluvit klidně i několik hodin. Své oběti oslovují jak telefonicky (není dobré bezhlavě věřit telefonnímu číslu volajícího, ID může být podvržené), prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí či reklamy. V těch se může za účelem vzbuzení důvěryhodnosti objevit jméno a tvář známé osobnosti nebo například název či logo známé společnosti, jejichž údaje byly zneužity. Pachatelé se této trestné činnosti často dopouštějí ze zahraničí, což zvyšuje složitost jejich odhalení. O to víc je důležitá prevence a mít povědomí, jak včas rozpoznat investiční podvody a ochránit tak své finance.
Je potřeba mít na paměti, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Pro zhodnocování svých peněz je tak potřeba volit jen ověřené a renomované investiční společnosti. Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace někdo poskytne podvodníkovi nebo mu zašle finance, měl by okamžitě kontaktovat svou banku a policii.
Na problematiku investičních podvodů upozorňuje policejní preventivní projekt s názvem Nebuď labuť! nebo také jedno z edukačních videí projektu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje PORADCE policejní rádce pro bezpečný život - Podvodníci číhají, na tvůj věk se neptají. Toto video je možné shlédnout na YouTube kanálu Policie ČR (pro přehrání preventivního videa klikněte zde).